Samenstelling en deskundigheid
De Raad van Commissarissen van de holding is gelinkt met de Raad van Commissarissen van de schadeverzekeraar via de gezamenlijke voorzitter van de Raden van Commissarissen. Dit verslag is geschreven vanuit de Raad van Commissarissen van holding Bovemij N.V. Het verslag van de Raad van Commissarissen van de verzekeraar is opgenomen in het jaarverslag van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij.
De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren. Om die reden zijn in artikel 2 van het Reglement Raad van Commissarissen Bovemij N.V. vereisten opgesteld waaraan de samenstelling van de RvC dient te voldoen en wordt gewerkt met een profielschets ten behoeve van de gewenste invulling van de RvC.
Bij de selectie van leden van RvB en de RvC streeft Bovemij naar selectie van de beste kandidaat en naar een balans tussen leeftijd, geslacht, werkervaring en opleidingsachtergrond.
De RvC van Bovemij N.V. is als volgt samengesteld vanuit de volgende profielen:
Arjen Dorland - Voorzitter RvC Bovemij N.V. en N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij (linking pin). Profiel financiële instellingen en digitale strategie.
Norbert van den Eijnden - Vice-voorzitter RvC Bovemij N.V. Profiel automotive en leasing
Jaco Remijn - Profiel automotive en BOVAG
Corinne Weeda-Hoogstad - Profiel financieel en risk
George Seitzinger - Profiel automotive en BOVAG
Personalia
A.C. (Arjen) Dorland | N. (Norbert) van den Eijnden | J.E. (Jaco) Remijn | C. (Corinne) Weeda - Hoogstad | G.H. (George) Seitzinger | |
Functie | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid |
Geslacht | Man | Man | Man | Vrouw | Man |
Leeftijd | 67 | 63 | 55 | 54 | 57 |
Nationaliteit | Nederlandse | Nederlandse | Nederlandse | Nederlandse | Nederlandse |
In functie | Benoemd op de Aandeelhouders-vergadering van 24 april 2020 voor een periode van 4 jaar | Benoemd op de Aandeelhouders-vergadering van 24 april 2020 voor een periode van 4 jaar | Benoemd op de Buitengewone Aandeelhouders-vergadering van 5 juni 2020 voor een periode van 4 jaar | Benoemd op de Buitengewone Aandeelhouders-vergadering van 16 juli 2020 voor een periode van 4 jaar | Benoemd op de Aandeelhouders-vergadering van 23 april 2021 voor een periode van 4 jaar |
Relevante nevenfuncties | Vice-voorzitter RvC ABN AMRO Bank | Member Supervisory Board Allane SE | Algemeen Directeur Broekhuis Groep | CFO International Card Services | Algemeen Directeur - Van Dijk Holding BV |
Financiële belangen van commissarissen
De huidige leden van de Raad van Commissarissen hebben geen direct of indirect financieel belang in de vennootschap.
Commissies
De Raden van Commissarissen hebben in het voorjaar van 2019 besloten tot instelling van een tweetal commissies, te weten een Audit en Risk Commissie (ARC) en een Nominatie en Remuneratie Commissie (NRC). Deze commissies functioneren beide als voorbereidend adviesorgaan voor de Raden van Commissarissen.
In 2022 is de ARC zes keer bijeengekomen. Voorzitter van de ARC is Corinne Weeda-Hoogstad en Norbert van den Eijnden en Ageeth Bakker. Arjen Dorland en Hans Coffeng hebben een standing invitation. Corinne Weeda - Hoogstad en Norbert van den Eijnden zijn 100% aanwezig geweest. Belangrijkste onderwerpen zijn de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaglegging, de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de besluitvoorbereiding hierover richting de Raad van Commissarissen. De externe accountant heeft op relevante agendapunten deelgenomen aan de bijeenkomsten van de ARC.
De NRC is in 2022 twee keer bijeengekomen. De NRC wordt voorgezeten door Arjen Dorland. Overige leden zijn Jaco Remijn, Hans Coffeng. Arjen Dorland en Jaco Remijn zijn 100% aanwezig geweest. Belangrijkste onderwerpen zijn de afronding van de selectie van de CEO, de renumeratie en KPI's van de Raad van Bestuur en het advies ter besluitvorming richting de Raad van Commissarissen.